1
00:00:09,160 --> 00:00:12,960
En forstadsbanegård
i Sydneys vest.

2
00:00:13,644 --> 00:00:15,520
Pendlere tager til
deres platforme

3
00:00:15,560 --> 00:00:17,960
uvidende om undercover

4
00:00:18,000 --> 00:00:19,840
politi, der er
indtager stillinger

5
00:00:19,880 --> 00:00:21,800
på hele stationen.

6
00:00:22,760 --> 00:00:27,280
I dette særlige tilfælde fik vi
nogle oplysninger på forhånd,

7
00:00:27,320 --> 00:00:29,440
at et møde var
kommer til at ske mellem

8
00:00:29,480 --> 00:00:31,480
de involverede i
medicinudbudssiden,

9
00:00:31,536 --> 00:00:34,418
og dem, der er involveret i
hvidvasksiden

10
00:00:34,459 --> 00:00:37,545
og så havde vi information
det på det sted der

11
00:00:37,586 --> 00:00:40,247
ville være en transaktion,
en udveksling af kontanter.

12
00:00:42,800 --> 00:00:46,960
Manden NSW Police var
ser er en narkohandler.

13
00:00:47,340 --> 00:00:50,636
Han var ved Clyde ved hånden
over $200.000 i kontanter

14
00:00:51,887 --> 00:00:53,838
til en hvidvasker
han har aldrig mødt før.

15
00:00:56,499 --> 00:00:58,873
Hvidvaskning af penge er
rygraden i organiseret kriminalitet.

16
00:01:00,224 --> 00:01:02,362
Hvidvaskning af penge er designet
at skjule udbyttet af

17
00:01:03,873 --> 00:01:07,523
kriminalitet og teknikkerne
der bruges er store.

18
00:01:09,385 --> 00:01:10,659
(musik)

19
00:01:12,222 --> 00:01:14,846
CCTV fangede mødet.

20
00:01:15,331 --> 00:01:18,073
Narkohandleren og
penge muldyr havde en klog

21
00:01:18,114 --> 00:01:20,667
metode til at bekræfte hver
andens identitet.

22
00:01:21,128 --> 00:01:23,627
Den ene har en pengeseddel
og den anden har

23
00:01:23,668 --> 00:01:26,182
et fotografi af den
serienummer.

24
00:01:28,448 --> 00:01:30,550
De udvekslede et token, som i

25
00:01:30,592 --> 00:01:33,284
denne særlige
sagen var en $5-seddel.

26
00:01:33,722 --> 00:01:35,774
Det blev tjekket op imod
brombær beskeden,

27
00:01:35,815 --> 00:01:38,321
som modparten havde
for at sikre, at det

28
00:01:38,362 --> 00:01:41,142
matchede, og derefter
to af dem, hannerne,

29
00:01:41,183 --> 00:01:44,471
gik sammen til
deltage i udvekslingen.

30
00:01:44,511 --> 00:01:47,044
Kort efter det
de blev arresteret.

31
00:01:48,160 --> 00:01:51,240
Anholdelserne førte til politiet
til et safehouse i dette

32
00:01:51,280 --> 00:01:54,200
bygning ved siden af
Sydneys Darling Harbour.

33
00:01:54,503 --> 00:01:56,844
Det var hvor en major
stofsyndikat

34
00:01:56,885 --> 00:01:58,674
opbevarede et stort udbud af

35
00:01:58,715 --> 00:02:04,174
is og ekstase og millioner af
dollars, der venter på at blive hvidvasket.

36
00:02:05,253 --> 00:02:07,830
Det vi fandt var $4.000.000 in
kontanter, 10 eller 12 kilo is.

37
00:02:11,589 --> 00:02:14,656
Så de 200.000 $ er en lille smule
procent af det.

38
00:02:16,360 --> 00:02:21,600
Pengemuldyret var Ali Naderi, en
41-årig fra Afghanistan.

39
00:02:22,948 --> 00:02:25,579
Han var en smule spiller i en massiv

40
00:02:25,620 --> 00:02:27,657
international
hvidvaskoperation

41
00:02:27,698 --> 00:02:29,597
det hjalp
vaske overskuddet

42
00:02:29,638 --> 00:02:31,878
af australsk organiseret kriminalitet.

43
00:02:32,589 --> 00:02:33,964
Vi taler om den øvre

44
00:02:34,005 --> 00:02:35,605
lag af organiseret
kriminalitet her.

45
00:02:35,646 --> 00:02:38,596
Vi taler ikke om
opportunistisk kriminalitet, det er vi

46
00:02:38,637 --> 00:02:41,213
taler ikke om tilbage
værfts slags operatører.

47
00:02:41,253 --> 00:02:43,477
Dette er høj lydstyrke,
meget alvorligt

48
00:02:43,518 --> 00:02:44,776
tværnationalt organiseret

49
00:02:44,817 --> 00:02:47,608
kriminalitetsnetværk, der har det godt
etableret og spænder over hele kloden.

50
00:02:48,987 --> 00:02:50,753
Der er ingen tvivl
hundreder af millioner var

51
00:02:50,794 --> 00:02:53,626
går fra Australien
gennem det netværk.

52
00:02:53,745 --> 00:02:57,578
Og det er der heller ingen tvivl om
på verdensplan var det netværk

53
00:02:57,619 --> 00:03:00,403
ansvarlig for milliarder af
hvidvaskning af dollars.

54
00:03:03,956 --> 00:03:06,000
Hvidvaskningen
operation var

55
00:03:06,040 --> 00:03:09,120
drevet af denne mand Altaf Khanani,

56
00:03:09,164 --> 00:03:12,964
en pakistansk kriminel, der havde
unddraget fangst i årtier.

57
00:03:15,837 --> 00:03:18,748
Khanani var en dårlig fyr i indgangen
hvidvaskvirksomheden.

58
00:03:21,783 --> 00:03:25,374
Jeg tror lige ved
ren volumen af

59
00:03:25,415 --> 00:03:27,869
beløb han
kunne bevæge sig,

60
00:03:27,923 --> 00:03:30,596
det netværk, han byggede ah
på seks forskellige kontinenter,

61
00:03:32,587 --> 00:03:35,586
skabte en luft om ham
at han var en urørlig,

62
00:03:35,626 --> 00:03:39,693
han var en, der ikke kunne
blive grebet af ordensmagten.

63
00:03:39,734 --> 00:03:42,181
Jeg ligner ham altid
til en James Bond-skurk.

64
00:03:43,400 --> 00:03:45,025
Han passer til formen.

65
00:03:45,065 --> 00:03:48,555
Han har et verdensomspændende netværk,

66
00:03:48,595 --> 00:03:52,618
flytter milliarder af dollars, har
alt dette til hans rådighed,

67
00:03:53,705 --> 00:03:57,491
er leder af en
tværnational organisation,

68
00:03:58,908 --> 00:04:01,478
og er nogen, der
verden ser ud som et mål.

69
00:04:02,697 --> 00:04:04,694
Fra sin base ind
Mellemøsten,

70
00:04:04,735 --> 00:04:06,431
Altaf Khanani hvidvaskede stof

71
00:04:06,472 --> 00:04:10,962
penge til nogle af Mexicos mest
farlige kokainkarteller.

72
00:04:11,134 --> 00:04:12,649
(musik og sirener)

73
00:04:13,064 --> 00:04:15,275
Han flyttede også penge
for terrorist

74
00:04:15,316 --> 00:04:17,486
ansvarlige grupper
for angreb i

75
00:04:17,526 --> 00:04:20,851
Mumbai i 1993 og i 2008, hvilket

76
00:04:22,290 --> 00:04:25,220
sammen dræbte flere
end 400 mennesker.

77
00:04:26,423 --> 00:04:30,120
Han hvidvaskede penge for
Hizbollah, Taleban

78
00:04:30,160 --> 00:04:34,453
og andre ekstremistiske grupper
inklusive Al Qaeda.

79
00:04:36,212 --> 00:04:39,480
Han arbejdede og havde
flyttede penge til Hizbollah,

80
00:04:39,520 --> 00:04:43,360
ah Taliban, Dawood
Ibraham og mange andre

81
00:04:44,493 --> 00:04:46,368
det er det åbenbart
meget, meget dårlige mennesker.

82
00:04:46,408 --> 00:04:48,318
Denne fyr hvidvaskede
penge til nogen

83
00:04:48,359 --> 00:04:50,236
og alle, han
var ligeglad med hvorfor.

84
00:04:52,336 --> 00:04:55,172
Altaf Khanani var nummeret
én international controller

85
00:04:55,213 --> 00:04:57,134
så vidt organiseret
kriminalitet og terrorist

86
00:04:57,175 --> 00:04:59,045
finansiering var i
verden på det tidspunkt,

87
00:04:59,085 --> 00:05:01,123
og vi vidste, at han var årsag

88
00:05:01,164 --> 00:05:03,885
væsentlig indflydelse på
flere lande

89
00:05:05,311 --> 00:05:08,112
i hele verden, og det er
hvorfor vi var nødt til at handle.

90
00:05:08,404 --> 00:05:09,727
(spændt musik)

91
00:05:10,776 --> 00:05:12,984
Det er her
australsk operation

92
00:05:13,025 --> 00:05:14,862
at fange Khanani begyndte.

93
00:05:14,902 --> 00:05:18,269
Den australske forbryder
Efterretningskommissionen, en

94
00:05:18,311 --> 00:05:21,809
hemmelighedsfuldt bureau, som sigter
kriminelle på højt niveau.

95
00:05:21,919 --> 00:05:26,165
Det begyndte som en undersøgelse
til usædvanlige internationale penge

96
00:05:26,206 --> 00:05:28,418
overførsler fra små forstæder

97
00:05:28,459 --> 00:05:30,640
operatører i Sydney
og Melbourne.

98
00:05:30,804 --> 00:05:32,941
Det var, da vi begyndte at
undersøge det og vi

99
00:05:32,982 --> 00:05:35,875
begyndte at beslaglægge penge og
vi begyndte at foretage anholdelser

100
00:05:35,916 --> 00:05:37,702
at vi så startede
at gå videre

101
00:05:37,743 --> 00:05:39,262
op i træet og forstå hvem

102
00:05:39,303 --> 00:05:41,473
stod bag organiseringen
disse kontrakter

103
00:05:41,514 --> 00:05:42,888
og pengebevægelser.

104
00:05:42,928 --> 00:05:46,528
Det er når tid og tid
igen kom Altaf Khanani op.

105
00:05:47,800 --> 00:05:52,273
Som omfanget af Altaf Khanani's
netværk opstod, Richard Grant

106
00:05:52,313 --> 00:05:54,719
løb navnet forbi
hans modparter

107
00:05:54,760 --> 00:05:56,213
i USA.

108
00:05:56,763 --> 00:05:59,362
Vi indså, at stoffet
Håndhævelsesforvaltningen

109
00:05:59,403 --> 00:06:02,984
havde en enorm mængde
efterretninger om Khanani.

110
00:06:03,041 --> 00:06:06,897
DEA havde en betydelig
mængden af stiksaven.

111
00:06:07,225 --> 00:06:09,497
(hip-hop beat)

112
00:06:20,240 --> 00:06:22,680
I årevis frontlinjen
i Amerika

113
00:06:22,725 --> 00:06:26,360
lang krig mod stoffer
var her i Miami.

114
00:06:28,666 --> 00:06:30,956
Dybest set er det
dig imod dem,

115
00:06:30,997 --> 00:06:33,313
kan du få dem
at lave en fejl

116
00:06:33,354 --> 00:06:35,250
så du kan
indsamle beviserne

117
00:06:35,291 --> 00:06:37,295
nødvendigt for at få en retsforfølgning.

118
00:06:38,915 --> 00:06:41,950
Det er også hjemsted for en
specialistteam af agenter

119
00:06:41,991 --> 00:06:44,550
arbejder for US Drug
Håndhævelsesforvaltningen.

120
00:06:45,570 --> 00:06:49,592
Prøver at overliste dem, du ved,
normalt har vi fordelen

121
00:06:49,633 --> 00:06:51,436
fordi vi ved, vi
gør det dig

122
00:06:51,477 --> 00:06:52,861
ved, vi ved, hvad de vil have.

123
00:06:55,160 --> 00:06:56,400
Altså et telefonopkald
fra Aussies,

124
00:06:56,440 --> 00:06:57,720
vi diskuterer sagen

125
00:06:57,800 --> 00:07:00,960
og under disse samtaler
det blev nævnt det

126
00:07:01,000 --> 00:07:03,307
der var et mål
Altaf Khanani som var

127
00:07:03,347 --> 00:07:05,800
store penge
hvidvask mål det

128
00:07:05,841 --> 00:07:08,749
Australien kiggede på
i et stykke tid

129
00:07:08,790 --> 00:07:10,875
og de spurgte om
vi ville være interesserede

130
00:07:10,916 --> 00:07:12,855
i at hjælpe med dem og
deres undersøgelse.

131
00:07:12,895 --> 00:07:14,539
Da jeg hørte navnet og det

132
00:07:14,580 --> 00:07:16,860
registreret og jeg var
som absolut,

133
00:07:16,900 --> 00:07:19,556
vi kender du selvfølgelig
we're going to do it.

134
00:07:19,670 --> 00:07:21,100
(musik)

135
00:07:25,080 --> 00:07:28,014
Rob Cassitta is head of
the DEA's Group 44 which

136
00:07:29,401 --> 00:07:32,765
conducts covert drug
undersøgelser over hele kloden.

137
00:07:35,139 --> 00:07:38,867
Vi siger ikke nej, du ved, vi er
Gruppe 44 siger vi bare ikke nej til.

138
00:07:39,557 --> 00:07:41,658
Vi har fremragende agenter i

139
00:07:41,699 --> 00:07:43,991
group, outstanding
investigators.

140
00:07:45,406 --> 00:07:47,796
And their passion to
go after the biggest

141
00:07:47,837 --> 00:07:50,678
and baddest violators
in the world.

142
00:07:52,890 --> 00:07:57,040
John Clayton, a Group 44
specialagent, brugt år

143
00:07:57,081 --> 00:08:00,837
målrettet kokainleverandører
across South America.

144
00:08:01,413 --> 00:08:03,220
The Drug Enforcement
Administration

145
00:08:03,260 --> 00:08:05,744
er en organisation
der retter sig mod

146
00:08:06,915 --> 00:08:08,799
topkriminelle i narkotikahandelen

147
00:08:09,503 --> 00:08:11,789
når du målretter mod
kildelande og

148
00:08:11,830 --> 00:08:14,051
de vigtigste chefer i
disse organisationer,

149
00:08:14,091 --> 00:08:17,215
du dybest set demonterer du
disse organisationer forårsager hvornår

150
00:08:17,256 --> 00:08:19,758
dig, når du skærer hovedet
af en slange dør slangen.

151
00:08:21,342 --> 00:08:24,239
DEA-agenterne gik med til en fælles

152
00:08:24,280 --> 00:08:26,789
operationsmålretning
Altaf Khanani.

153
00:08:27,486 --> 00:08:30,226
Vi går efter den bedste række
kriminelle og i dette

154
00:08:30,267 --> 00:08:33,131
sagen Altaf Khanani var
en topkriminel

155
00:08:33,416 --> 00:08:35,780
der beskæftigede sig med
organisationer, der ah

156
00:08:36,915 --> 00:08:38,514
deres forretning er
død og ødelæggelse

157
00:08:38,555 --> 00:08:40,320
og han hjalp
dem ved at fuldføre

158
00:08:40,361 --> 00:08:42,888
de, de jobs på
dagligt,

159
00:08:42,929 --> 00:08:45,248
og han er en meget, en
meget farlig mand.

160
00:08:47,450 --> 00:08:49,765
De havde besluttet sig for
Altaf Khanani som en

161
00:08:49,806 --> 00:08:51,722
mål, nu havde de brug for
en plan for at få ham.

162
00:08:53,260 --> 00:08:54,510
(musik)

163
00:08:56,768 --> 00:08:59,876
Efterretningssporet
startede her i

164
00:08:59,917 --> 00:09:02,744
Karachi, hvor
Khananis familie havde

165
00:09:02,785 --> 00:09:04,532
længe været berygtet
til gadeplan

166
00:09:05,817 --> 00:09:07,982
spilleordninger og
valutahandel.

167
00:09:09,503 --> 00:09:11,903
Det er i denne handel på udenlandsk
valuta, der faktisk

168
00:09:13,077 --> 00:09:16,789
deres den ah deres meteoriske
stigningen begyndte at ske.

169
00:09:16,830 --> 00:09:18,253
Indtil da havde de

170
00:09:18,294 --> 00:09:20,045
været middel og
to-bit spillere

171
00:09:20,085 --> 00:09:23,082
ah konkurrerer med
snesevis og snesevis af andre

172
00:09:23,123 --> 00:09:26,221
ah sådan set hvor du
kender hawking deres

173
00:09:26,262 --> 00:09:29,313
varer ved at råbe
på ah hos forbipasserende

174
00:09:29,353 --> 00:09:33,491
på gaden og af og til
scorer et stort um a

175
00:09:33,532 --> 00:09:36,889
stor kunde i formen
af måske en regering

176
00:09:37,422 --> 00:09:39,357
tjener eller en rig
forretningsmand, der ville have brug for

177
00:09:39,398 --> 00:09:41,512
at blege en stor af
mængden af sorte penge.

178
00:09:42,719 --> 00:09:44,454
(vejstøj)

179
00:09:46,720 --> 00:09:48,653
Journalisten Khurram Husain har

180
00:09:48,693 --> 00:09:51,275
fulgte Altaf
Khanani i årevis.

181
00:09:52,638 --> 00:09:55,609
Det siger han i midten af 2000'erne
Khanani og hans medarbejdere var

182
00:09:56,812 --> 00:09:59,516
kører en af de største
valutaveksling i Pakistan.

183
00:10:00,702 --> 00:10:03,160
Et firma kaldet Khanani
og Kalia International.

184
00:10:03,913 --> 00:10:05,816
Fra ethvert land til ethvert land,

185
00:10:05,857 --> 00:10:08,665
hvis du ville
flytte penge uden

186
00:10:08,706 --> 00:10:10,807
ah efterlader enten et spor,

187
00:10:10,848 --> 00:10:13,016
uden at have din
navn knyttet til det

188
00:10:13,057 --> 00:10:15,721
penge eller give
de penge auraen

189
00:10:15,762 --> 00:10:18,627
af lovligt tjent
penge det var

190
00:10:18,668 --> 00:10:20,475
de mennesker, der ville
gør det for dig.

191
00:10:20,516 --> 00:10:22,734
Khanani lavede sit
penge ved at gøre

192
00:10:22,775 --> 00:10:26,590
stort volumen ah og
opkrævningsprovision.

193
00:10:27,734 --> 00:10:29,290
Hans provisioner var lave,

194
00:10:29,331 --> 00:10:31,822
relativt lav,
ah tre procent.

195
00:10:31,953 --> 00:10:35,025
Og de gik vel op som
høj som otte, ni, ti,

196
00:10:36,130 --> 00:10:39,421
elleve, afhængig af sværhedsgrad
ved at flytte midlerne.

197
00:10:39,608 --> 00:10:41,810
(vejstøj)

198
00:10:41,851 --> 00:10:43,580
Fra sin base i Karachi's

199
00:10:43,621 --> 00:10:45,880
finansdistrikt,
Altaf Khanani

200
00:10:45,920 --> 00:10:50,240
udnyttede en gammel penge
overførselssystem kaldet Hawala.

201
00:10:51,186 --> 00:10:53,227
Det er den første bank
system, hvor det bruges

202
00:10:53,268 --> 00:10:55,757
overvejende i midten
østlige lande og

203
00:10:55,798 --> 00:10:57,959
du ville være i stand til
gå ind ét sted

204
00:10:58,000 --> 00:11:00,005
ah til en person, der ville

205
00:11:00,809 --> 00:11:02,322
føre en hovedbog og
du ville kunne

206
00:11:02,363 --> 00:11:04,112
at aflevere penge
til den person,

207
00:11:05,131 --> 00:11:06,811
og det ville han da være
i stand til at få besked

208
00:11:06,852 --> 00:11:09,655
eller ord tilbage i
gamle dage til en anden

209
00:11:09,696 --> 00:11:12,632
person, der beholdt en anden
sæt regnskaber og

210
00:11:12,673 --> 00:11:15,266
betale en person for dig
over store afstande.

211
00:11:16,307 --> 00:11:18,192
Det er et gammelt system
stadig i brug i dag og

212
00:11:18,233 --> 00:11:20,134
det er ganske - det er
nok en af de mest

213
00:11:20,176 --> 00:11:22,838
effektive måder at unddrage sig på
retshåndhævelse,

214
00:11:22,879 --> 00:11:24,971
fordi der er virkelig
ikke et papirspor.

215
00:11:26,520 --> 00:11:29,098
Khanani udnyttede en
ekstraordinær gave til tal.

216
00:11:31,207 --> 00:11:33,987
Han havde en uhyggelig evne
at genkalde oplysninger

217
00:11:34,991 --> 00:11:37,609
han kunne huske telefonen
tal fra hukommelsen, når du bliver spurgt

218
00:11:37,649 --> 00:11:40,181
han vidste banken
kontonumre, forretning

219
00:11:41,266 --> 00:11:44,172
navne og igen havde han
flere virksomheder og

220
00:11:44,213 --> 00:11:46,625
ah bankkonti og han
kunne han huske fra

221
00:11:46,666 --> 00:11:49,652
huske disse tal, som
var ret imponerende.

222
00:11:51,463 --> 00:11:53,944
Udvekslingsfirmaet
blev en front

223
00:11:53,985 --> 00:11:55,458
for en international
pengevask

224
00:11:56,878 --> 00:11:58,552
som dukkede op nu
og så i politiet

225
00:11:58,593 --> 00:12:01,201
undersøgelser
på verdensplan inklusive i

226
00:12:01,242 --> 00:12:03,789
Birmingham, England
hvor disse kontanter

227
00:12:03,830 --> 00:12:05,498
drop blev fanget
politiets overvågning.

228
00:12:06,769 --> 00:12:08,785
Khanani vaskede en
svimlende mængde penge.

229
00:12:11,038 --> 00:12:14,674
Det vil vi bestemt påstå
Altaf Khanani-netværket var

230
00:12:14,715 --> 00:12:16,797
skifter mellem 14 og 16

231
00:12:16,838 --> 00:12:18,394
milliarder dollars US
årligt om året.

232
00:12:19,523 --> 00:12:22,479
Så den slags giver dig
virksomhedens omfang

233
00:12:22,520 --> 00:12:25,835
globalt at nå det
Altaf Khananis netværk havde.

234
00:12:25,875 --> 00:12:28,011
Ældre regering
tjenere, der måtte have

235
00:12:28,052 --> 00:12:29,862
akkumuleret store
pengebeløb

236
00:12:29,902 --> 00:12:33,250
ah som ah taget som
bestikkelse eller returkommission

237
00:12:33,291 --> 00:12:36,353
forskellige ordninger,
rige forretningsmænd, der

238
00:12:36,394 --> 00:12:38,713
ville have underfaktureret
og overfaktureret

239
00:12:38,754 --> 00:12:40,640
deres import og deres eksport.

240
00:12:40,889 --> 00:12:42,966
Narkotikahandlere, der
skulle eksporteres

241
00:12:43,007 --> 00:12:44,660
stoffer herfra og så bringe

242
00:12:44,701 --> 00:12:46,172
deres penge tilbage, men vis det som

243
00:12:46,213 --> 00:12:49,127
legitim indkomst ah
her i Pakistan.

244
00:12:49,369 --> 00:12:51,565
Alle mulige penge
der ikke tør tale

245
00:12:51,606 --> 00:12:54,839
dets navn, og dog behov
at krydse en ah en

246
00:12:54,894 --> 00:12:57,229
internationale grænse,
disse var

247
00:12:57,270 --> 00:12:59,546
folk der kunne klare
de penge til dig.

248
00:12:59,587 --> 00:13:02,941
Og de kunne gøre det så dygtigt
at ingen regulerende myndighed i

249
00:13:02,982 --> 00:13:04,625
verden ville
være i stand til at opdage

250
00:13:04,666 --> 00:13:06,698
bevægelsen af disse penge.

251
00:13:06,967 --> 00:13:08,020
(musik og vejstøj)

252
00:13:18,840 --> 00:13:23,680
I 2008 Khanani operationen
gik næsten i stå efter

253
00:13:23,748 --> 00:13:26,301
dramatiske razziaer i Pakistan og
arrestationen af sin tvillingebror.

254
00:13:28,218 --> 00:13:30,263
Men retssagen kollapsede.

255
00:13:30,547 --> 00:13:32,486
Det er værd at huske
at nogle af

256
00:13:32,531 --> 00:13:35,050
den rigeste
og mest magtfulde

257
00:13:35,091 --> 00:13:37,760
mennesker i Pakistan
og institutioner

258
00:13:39,681 --> 00:13:42,480
i Pakistan ah var
kunderne til KKI.

259
00:13:42,542 --> 00:13:44,821
Der var et hvilket som helst nummer
af meget kraftfuld

260
00:13:44,862 --> 00:13:47,340
personer, der gjorde det
ikke ønsker lyset af

261
00:13:47,381 --> 00:13:51,208
dag at blive skinnet ind i
denne ketcher af frygt

262
00:13:51,249 --> 00:13:53,454
deres egen identitet
bliver afsløret.

263
00:13:53,494 --> 00:13:55,603
Og en meget, meget
store og en meget

264
00:13:55,644 --> 00:13:57,244
bredt spektrum af meget kraftfulde

265
00:13:58,680 --> 00:14:03,240
interesser mobiliseret for at
forsøge at beskytte disse mennesker.

266
00:14:04,609 --> 00:14:06,977
Der er en påstand
at der blev betalt bestikkelse,

267
00:14:08,142 --> 00:14:10,818
men bestemt nogle
af lovgivningen

268
00:14:10,859 --> 00:14:12,118
var måske ikke så stærk som hvad

269
00:14:12,159 --> 00:14:13,971
det er i dag, og der er en

270
00:14:14,012 --> 00:14:15,864
påstand om politisk
interferens.

271
00:14:15,910 --> 00:14:18,906
Det er nok at sige, at de
sigtelser fortsatte ikke.

272
00:14:19,361 --> 00:14:21,286
(musik)

273
00:14:22,891 --> 00:14:26,250
Altaf Khanani flyttede sin
operation til Dubai,

274
00:14:27,733 --> 00:14:30,680
et berygtet boltehul
for organiseret kriminalitet.

275
00:14:32,124 --> 00:14:35,781
Han oprettede butik der, hvilket var
dybest set hans hovedkvarter hvor

276
00:14:35,822 --> 00:14:40,114
han opererede og øhm sad over hans
ah hvidvaskimperium.

277
00:14:40,597 --> 00:14:42,316
Dubai er en sort
hul for kriminelle

278
00:14:42,357 --> 00:14:43,403
og ah især i

279
00:14:44,607 --> 00:14:48,146
penge verden, så det gør det
meget nemt at gemme penge der.

280
00:14:51,456 --> 00:14:55,220
Fra dette firmakontor
Altaf Khanani vasket snavset

281
00:14:55,262 --> 00:14:58,715
penge fra hele verden
kloden, inklusive Australien.

282
00:15:00,185 --> 00:15:03,105
Australien Khanani havde
en række kunder

283
00:15:03,146 --> 00:15:05,832
fra outlaw motorcykel
bander, som f.eks

284
00:15:05,880 --> 00:15:09,080
Comancheros, øh, alle sammen
vejen til libanesisk

285
00:15:09,124 --> 00:15:11,598
ah transnationale grupper
såsom Hizbollah.

286
00:15:11,826 --> 00:15:15,328
Det var meget forskelligartet
fordi han

287
00:15:15,369 --> 00:15:17,117
kunne etablere
et netværk af

288
00:15:17,158 --> 00:15:20,284
associerede hvor, og
han var pålidelig,

289
00:15:20,325 --> 00:15:23,410
og han var retfærdig
hurtig, så alle der kommer

290
00:15:23,450 --> 00:15:25,895
ah hvem ville have deres
penge flyttet endte

291
00:15:25,936 --> 00:15:27,976
op at høre om
ham eller komme til

292
00:15:28,017 --> 00:15:30,347
ham, endda nogle gange
de vidste ikke hvem

293
00:15:30,388 --> 00:15:32,654
han var de var
bruge sit netværk.

294
00:15:34,851 --> 00:15:36,941
Politiet troede
at næsten alle

295
00:15:36,982 --> 00:15:39,031
det mellemøstlige
organiseret kriminalitet

296
00:15:39,072 --> 00:15:41,635
genererede overskud
i Australien var

297
00:15:42,641 --> 00:15:44,380
hvidvasket af Altaf
Khananis netværk.

298
00:15:45,476 --> 00:15:47,543
Der var ingen andre at gå til.

299
00:15:47,593 --> 00:15:51,361
Og de andre mennesker, at de
gik til normalt var en

300
00:15:51,402 --> 00:15:54,372
hans partner, hvilket han ville
arbejde på en eller anden måde.

301
00:15:55,079 --> 00:15:57,465
Indrømmet der er flere
andre spillere derude

302
00:15:57,506 --> 00:16:00,412
på scenen, men Khanani
var langt den største.

303
00:16:00,512 --> 00:16:01,440
Åbn døren!

304
00:16:01,480 --> 00:16:02,756
Eftersøgningskendelse!

305
00:16:04,280 --> 00:16:05,978
Outlaw bikies ind
Australien inklusive

306
00:16:07,000 --> 00:16:09,800
de Lone Wolves var
en stor kunde.

307
00:16:11,002 --> 00:16:15,107
De er involveret i
store mængder stoffer.

308
00:16:15,455 --> 00:16:17,692
Narkotikahandel,
import af narkotika,

309
00:16:17,733 --> 00:16:19,499
og involveret i meget store

310
00:16:20,639 --> 00:16:23,826
mængder af hvidvaskning af penge,
og bruge hvidvaskning af penge

311
00:16:23,867 --> 00:16:29,566
system ikke kun for at lette
køb af stoffer, men også til

312
00:16:29,607 --> 00:16:34,027
hvidvaske midlerne tilbage til
aktiver i Australien og i udlandet.

313
00:16:34,177 --> 00:16:36,476
Og når du siger
stor, giv mig en

314
00:16:36,517 --> 00:16:38,821
idé om, hvor stort vi taler.

315
00:16:38,893 --> 00:16:41,026
Hundredvis af millioner af dollars.

316
00:16:41,300 --> 00:16:45,053
Ja, Altaf Khanani havde kunder
i Australien det igen,

317
00:16:45,093 --> 00:16:47,791
ja ville variere fra
forbyder motorcykelbander

318
00:16:47,832 --> 00:16:51,733
ah til folk identificeret som
at være knyttet til ekstremister,

319
00:16:51,774 --> 00:16:55,202
så han du kender i Australien
var ligesom over hele verden,

320
00:16:55,242 --> 00:16:58,601
han var ligeglad med pengene
kom fra hvem det var til eller hvorfor

321
00:16:58,642 --> 00:17:01,655
de havde brug for det renset, det var han
mere end villig til at gøre det.

322
00:17:01,818 --> 00:17:02,964
(musik)

323
00:17:04,503 --> 00:17:07,296
Udstrækningen af Altaf
Khananis operationer

324
00:17:07,337 --> 00:17:09,448
i Australien var
bliver tydelige

325
00:17:11,112 --> 00:17:13,299
2013 da en kurer for
den mexicanske Sinaloa

326
00:17:13,340 --> 00:17:15,653
narkokartellet fløj
ind i landet.

327
00:17:17,167 --> 00:17:19,881
I oktober 2013 gennem
ser på Khananis arbejde

328
00:17:21,240 --> 00:17:24,319
vi identificerede en mexicaner ved
navnet Onix Mendoza

329
00:17:24,359 --> 00:17:26,876
som var sendt over
et af de mexicanske karteller

330
00:17:26,917 --> 00:17:29,566
at flytte pengene på deres
vegne for flytning af is.

331
00:17:33,275 --> 00:17:35,973
Han kom for at samle
narkobande overskud og

332
00:17:36,014 --> 00:17:38,267
vask dem igennem
Khananis netværk.

333
00:17:38,751 --> 00:17:41,989
De brugte dengang en
Vietnamesisk gruppe at gå rundt

334
00:17:42,030 --> 00:17:45,096
og hvidvaske de penge,
og hente pengene.

335
00:17:47,560 --> 00:17:50,819
En AFP-operation
fulgte Onix Mendoza til

336
00:17:51,480 --> 00:17:54,360
en stille gade i
Ringwood, Melbourne.

337
00:17:55,796 --> 00:17:57,629
Politiet så ham
mødte en indisk mand, der

338
00:17:58,704 --> 00:18:01,503
arbejdede for
Altaf Khanani netværk.

339
00:18:02,025 --> 00:18:04,568
Onix Mendoza rakte
ham en kuffert

340
00:18:04,609 --> 00:18:06,057
fra bagagerummet på sin bil.

341
00:18:07,420 --> 00:18:09,719
Og når den indiske mand
blev anholdt politiet fundet

342
00:18:09,760 --> 00:18:13,146
den indeholdt en halv
millioner dollars i kontanter.

343
00:18:14,368 --> 00:18:16,080
Khananis netværk ah var,

344
00:18:16,120 --> 00:18:18,840
det var lidt opdelt
på en måde, som

345
00:18:18,898 --> 00:18:20,639
du kender ikke alle
kendte alle så

346
00:18:22,202 --> 00:18:24,179
en person ville være
bruges som udskæring

347
00:18:24,219 --> 00:18:26,481
hvem ville handle direkte
med Altaf Khanani

348
00:18:26,522 --> 00:18:28,503
og så ville den person
nå ud til nogen

349
00:18:28,544 --> 00:18:30,544
uanset hvilket land
penge var der brug for

350
00:18:30,585 --> 00:18:32,638
blive flyttet og det
den enkelte gjorde ikke

351
00:18:32,679 --> 00:18:34,748
ved hvem Altaf Khanani
var direkte,

352
00:18:34,789 --> 00:18:36,650
giver ham lov til det
gøre disse forretninger

353
00:18:36,680 --> 00:18:41,400
transaktioner og
forblive anonyme.

354
00:18:41,730 --> 00:18:42,897
(musik)

355
00:18:44,635 --> 00:18:47,800
En uge senere så politiet til
som Onix Mendoza mødte

356
00:18:47,840 --> 00:18:50,661
en italiensk mand i
midt i Melbournes CBD.

357
00:18:51,688 --> 00:18:54,714
Manden var fløjet ind i Melbourne
kun 48 timer tidligere.

358
00:18:55,750 --> 00:18:59,417
De brugte signaturmetoden
at genkende hinanden.

359
00:18:59,479 --> 00:19:02,129
De brugte serienumrene
på en australsk femmer

360
00:19:02,170 --> 00:19:04,480
dollarseddel, og de serielle
tal ville være deres

361
00:19:04,520 --> 00:19:07,440
introduktion til
bekræfter faktisk det

362
00:19:07,480 --> 00:19:10,280
transaktionen er legitim
mellem de to parter.

363
00:19:11,000 --> 00:19:13,000
(musik)

364
00:19:14,827 --> 00:19:19,663
AFP slog til igen og arresterede
Onix Mendoza og italieneren.

365
00:19:19,706 --> 00:19:22,798
Sammen med en anden
500.000 $ fandt de også

366
00:19:24,044 --> 00:19:26,685
belastende tekstbeskeder
på den italienske mands telefon.

367
00:19:34,294 --> 00:19:38,374
En dag senere svarede han og benægtede
han stjal pengene.

368
00:19:38,414 --> 00:19:39,614
Han sagde han var...

369
00:19:45,843 --> 00:19:49,139
Dette er en interessant sag
fordi ved at følge pengene

370
00:19:49,180 --> 00:19:52,156
og arbejder igennem
Khanani netværk, vi identificerede

371
00:19:52,197 --> 00:19:56,623
Italiensk organiseret kriminalitet ude
af amerikanske, indiske penge

372
00:19:56,664 --> 00:19:59,184
hvidvaskere, vietnamesisk
enkeltpersoner og mexicanere.

373
00:20:00,793 --> 00:20:02,773
Altaf Khanani var en
meget dårlig fyr og

374
00:20:02,814 --> 00:20:04,560
han handlede med nogle
meget dårlige mennesker

375
00:20:04,600 --> 00:20:08,501
der gjorde meget skade i dette
verden um så han a-a igen,

376
00:20:08,541 --> 00:20:10,735
han havde kontakter i
ah Libanon ah Iran,

377
00:20:12,347 --> 00:20:15,043
Sydamerika, Central
Amerika, Australien

378
00:20:15,083 --> 00:20:18,168
og disse var ikke dine typiske
forretningsmænd, det var mennesker

379
00:20:18,209 --> 00:20:21,270
involveret i alle mulige ting,
våbenhandel, narkotika

380
00:20:21,311 --> 00:20:24,920
menneskehandel, finansiering af terrorisme
og sådan var disse, disse var

381
00:20:24,960 --> 00:20:28,080
de ting, der vedrørte
os mest om denne fyr.

382
00:20:31,520 --> 00:20:33,520
Richard Grant og
australierne

383
00:20:34,597 --> 00:20:36,547
også overtalt
Storbritannien, Canada og

384
00:20:36,588 --> 00:20:39,037
New Zealand til at hjælpe
i operationen

385
00:20:39,078 --> 00:20:41,119
at nedlægge Altaf Khanani.

386
00:20:41,865 --> 00:20:45,629
Det var første gang de fem
Eyes intelligens netværk

387
00:20:46,957 --> 00:20:49,201
blev mobiliseret mod en
mål for organiseret kriminalitet.

388
00:20:50,466 --> 00:20:52,499
Khanani var blevet identificeret som en

389
00:20:52,540 --> 00:20:53,995
betydelig risiko ved en
antal forskellige

390
00:20:54,036 --> 00:20:55,629
organisationer, og det havde de gjort

391
00:20:55,670 --> 00:20:57,635
deres bedste for at prøve
og tag ham på.

392
00:20:57,675 --> 00:20:59,666
Det var først, da vi flyttede
videre med det arbejde, vi

393
00:20:59,707 --> 00:21:05,212
gjorde det med de fem øjne
vi begyndte at få det hele,

394
00:21:05,253 --> 00:21:07,820
fem lande arbejder alle
sammen, som du udnytter

395
00:21:07,861 --> 00:21:11,397
hinanden og det tager en
netværk for at besejre et netværk.

396
00:21:16,990 --> 00:21:18,703
Vi havde snakket
med australierne,

397
00:21:18,744 --> 00:21:20,372
vi havde fået noget nyt
intelligens...

398
00:21:20,413 --> 00:21:24,605
Selve operationen ville
blive drevet af DEA i Miami.

399
00:21:24,875 --> 00:21:27,196
Det her er forretningen
i Dubai, at Altaf

400
00:21:27,240 --> 00:21:29,920
Khanani opererer ud fra,
det er Al Zarooni udveksling.

401
00:21:31,141 --> 00:21:34,390
Planen var en udførlig
stikke ved hjælp af hemmelige agenter.

402
00:21:34,600 --> 00:21:36,880
Vi har undercoverne
bliver orienteret til

403
00:21:36,935 --> 00:21:39,072
tage kontakt til Altaf
Khanani direkte.

404
00:21:41,359 --> 00:21:44,460
Planen var at infiltrere
en DEA-undercover-agent

405
00:21:44,501 --> 00:21:47,188
ind i Khanani
organisation, at etablere

406
00:21:47,229 --> 00:21:49,857
os selv som de højeste
smuglere eller penge

407
00:21:49,898 --> 00:21:52,080
hvidvaskere, som vi kan dukke op
at være til Altaf Khanani.

408
00:21:53,973 --> 00:21:56,707
Det var derefter at udvikle
bevis på, at vi ville

409
00:21:56,748 --> 00:21:58,958
så være i stand til at tiltale ham
i USA.

410
00:22:00,017 --> 00:22:01,914
Vi poserede som
narkotikasmuglere

411
00:22:01,955 --> 00:22:03,742
og vi havde penge, der skulle hvidvaskes

412
00:22:03,783 --> 00:22:06,347
og vi opfordrede Altaf Khanani
at hvidvaske vores penge for os

413
00:22:08,085 --> 00:22:11,455
og du ved, at grådighed er en magtfuld
værktøj og når som helst nogen kan

414
00:22:12,790 --> 00:22:15,960
tjene penge i denne verden
de vil springe på chancen.

415
00:22:16,640 --> 00:22:18,080
Okay, lad os give disse fyre en

416
00:22:18,120 --> 00:22:19,280
ring og jeg viser
du rigtig hurtig.

417
00:22:19,373 --> 00:22:21,572
Undercover-agenter
over hele verden

418
00:22:21,613 --> 00:22:23,960
var organiseret til
oprette en fiktiv

419
00:22:24,001 --> 00:22:25,949
stofsyndikat, som
ville indgå kontrakt

420
00:22:25,990 --> 00:22:28,380
Khanani til at hvidvaske sine kontanter.

421
00:22:28,421 --> 00:22:29,933
Hvad tid er det forbi
der sagde du?

422
00:22:29,976 --> 00:22:31,617
Det er ligesom klokken 7.
-7 om morgenen.

423
00:22:31,780 --> 00:22:35,180
Det var Australiens evner
at infiltrere Khanani's

424
00:22:35,221 --> 00:22:37,820
netværk, som var
kritisk for planen.

425
00:22:39,296 --> 00:22:42,910
Jeg havde ingen skepsis over, at
Aussies ville være i stand til det

426
00:22:42,950 --> 00:22:45,700
levere det, fordi de
viste os lige fra start,

427
00:22:45,741 --> 00:22:46,915
fra starten af

428
00:22:46,956 --> 00:22:49,557
undersøgelse, det
de havde en måde

429
00:22:49,598 --> 00:22:51,740
at trænge ind i organisationen
og arbejder med

430
00:22:54,288 --> 00:23:00,488
os og vores ressourcer um vi
vidste fra dag ét, at kl

431
00:23:00,529 --> 00:23:02,916
i det mindste efter min mening, at dette
skulle blive en succes.

432
00:23:04,636 --> 00:23:06,789
At ligne et rigtigt stof
menneskehandlere, de

433
00:23:06,830 --> 00:23:09,732
havde brug for en væsentlig
kontantbeløb til hvidvask

434
00:23:09,773 --> 00:23:12,680
ind i Khananis netværk
og det er der

435
00:23:12,721 --> 00:23:15,303
australske skatteyder
kom ind i billedet.

436
00:23:16,965 --> 00:23:20,786
To føderale retshåndhævelser
agenturer sætter pengene op.

437
00:23:20,909 --> 00:23:22,491
Dette var en af de flere

438
00:23:22,532 --> 00:23:24,069
interessante dele
af strategien

439
00:23:24,110 --> 00:23:26,760
går så tilbage til vores
CEO og pitche til ham

440
00:23:26,801 --> 00:23:28,676
at vi havde brug for et kvarter
en million dollars,

441
00:23:28,719 --> 00:23:30,033
og vi ville give det til

442
00:23:30,075 --> 00:23:31,801
nogen, som vi
vidste virkelig ikke,

443
00:23:31,842 --> 00:23:34,041
med håbet og
lover at han ville

444
00:23:34,082 --> 00:23:36,131
levere de penge
ind i et andet land.

445
00:23:36,503 --> 00:23:39,536
Så det ville de fleste politistyrker
bulk over det faktum, at du vil

446
00:23:39,577 --> 00:23:42,433
miste $250.000, fordi det er
den risiko, vi tog.

447
00:23:44,107 --> 00:23:48,317
Må sige, at vores administrerende direktør havde
den udsigt, vi havde brug for

448
00:23:48,358 --> 00:23:50,835
at være lovligt dristig
og det gjorde vi.

449
00:23:51,997 --> 00:23:54,241
Så vi fandt $250.000
i budgettet

450
00:23:54,282 --> 00:23:55,861
og heldigvis dengang

451
00:23:56,601 --> 00:23:58,268
det gjorde vi
den australske

452
00:23:58,320 --> 00:24:00,040
Forbundspolitiet var kommet ombord.

453
00:24:02,810 --> 00:24:06,403
AFP satte ind
yderligere 1 million dollars.

454
00:24:06,496 --> 00:24:08,603
Millionen dollars
der blev leveret

455
00:24:08,644 --> 00:24:10,840
ved hjælp af den australske
Forbundspolitiet

456
00:24:10,880 --> 00:24:13,080
faktisk blev brugt
at hvidvaske dem

457
00:24:13,149 --> 00:24:15,881
midler i modsat retning
transaktionsstykke

458
00:24:15,921 --> 00:24:18,101
at identificere, hvordan
systemet virkede,

459
00:24:18,142 --> 00:24:21,714
og tærsklen for
tiltale skal realiseres

460
00:24:21,755 --> 00:24:24,914
i USA under deres
lovgivning påkrævet

461
00:24:24,955 --> 00:24:28,073
at op til en mio
dollars ville blive hvidvasket

462
00:24:28,114 --> 00:24:30,000
før du kunne sikre dig
det anklageskrift.

463
00:24:30,040 --> 00:24:32,240
Så når vi får pengene
fra australierne

464
00:24:32,280 --> 00:24:34,120
at gå videre og
starte operationen

465
00:24:34,160 --> 00:24:35,440
ah det var meget, det var lidt

466
00:24:35,480 --> 00:24:37,280
nervepirrende ah jeg
behold ikke engang min egen

467
00:24:37,320 --> 00:24:38,960
checkhæfte, lod jeg
min kone gør det sådan

468
00:24:39,020 --> 00:24:40,760
nu har jeg en anden
regeringens penge

469
00:24:40,800 --> 00:24:43,200
ah at bruge i en
operation sådan var det

470
00:24:45,035 --> 00:24:46,280
lidt nervepirrende men...

471
00:24:46,320 --> 00:24:48,159
den plan vi havde
på plads var solid,

472
00:24:48,199 --> 00:24:50,070
vi var sikre på, at det ville virke.

473
00:24:50,403 --> 00:24:51,433
(spændt musik)

474
00:24:53,655 --> 00:24:56,317
Det var afgørende for en succesfuld
anklagemyndighed, at

475
00:24:57,447 --> 00:25:01,077
Undercover-agenter tog kontakt
med Altaf Khanani direkte.

476
00:25:01,596 --> 00:25:04,723
Tillid er alt, så
vi begyndte samtaler

477
00:25:04,763 --> 00:25:07,844
um vi gav muligheder ah
til for Khanani at tjene penge

478
00:25:09,167 --> 00:25:11,218
og så når det kom
tid, hvor gummiet

479
00:25:11,259 --> 00:25:13,262
mødte vejen, vi faktisk
fulgt igennem

480
00:25:13,303 --> 00:25:15,046
og vi gav ham
hvad han havde brug for

481
00:25:15,087 --> 00:25:16,861
foretage ah transaktionen
vellykket,

482
00:25:16,901 --> 00:25:19,195
så vi gav ham pengene,
vi gav ham regnskabet,

483
00:25:19,236 --> 00:25:21,338
vi fortalte ham, vi fortalte
ham som vi var,

484
00:25:21,379 --> 00:25:23,425
vi fortalte ham, at vi var
narkotikasmuglere.

485
00:25:25,407 --> 00:25:29,455
En undercover-agent i Australien
ringede til ham personligt.

486
00:25:33,200 --> 00:25:35,000
og fik Khananis tillid.

487
00:25:43,720 --> 00:25:47,640
Holdet forberedte sig på at aflevere
det første bundt penge.

488
00:25:50,485 --> 00:25:52,800
De første kontanter
fald var kritisk.

489
00:25:52,843 --> 00:25:56,515
DEA satte $100.000 ind
umærkede regninger til en

490
00:25:56,556 --> 00:25:59,389
taske og gav den til deres
undercover agent.

491
00:26:00,767 --> 00:26:04,079
Det var meningen, at han skulle møde Khananis
mand på en parkeringsplads i New Jersey.

492
00:26:05,140 --> 00:26:06,337
(musik)

493
00:26:07,640 --> 00:26:11,080
Det var på en Dunkin' Donuts
oppe i New Jersey-området.

494
00:26:11,137 --> 00:26:13,804
De mødtes på parkeringspladsen
meget og um vores

495
00:26:15,600 --> 00:26:17,920
undercover møder dem
det bekræfter de

496
00:26:17,960 --> 00:26:20,000
token eller dollar
regningen er føljetonen

497
00:26:20,060 --> 00:26:22,789
nummeret er korrekt og
udvekslingen sker.

498
00:26:22,830 --> 00:26:26,142
Så det var det
for det første var det det første job.

499
00:26:26,867 --> 00:26:28,330
Khanani havde lovet
at trække tilbage

500
00:26:29,658 --> 00:26:31,165
pengene minus hans provision

501
00:26:31,205 --> 00:26:34,906
via en tilsyneladende legitim
forretning i Mellemøsten.

502
00:26:35,340 --> 00:26:37,840
Nu er detektiverne
skulle vente

503
00:26:37,881 --> 00:26:39,681
for at se, om de virkelig
havde narret ham.

504
00:26:40,915 --> 00:26:42,200
Troede jeg det ville gå,

505
00:26:42,241 --> 00:26:43,869
ja, for det var jeg
tillid til

506
00:26:43,910 --> 00:26:47,100
undercover, var jeg sikker på
sagsbehandlerne og gruppen.

507
00:26:47,413 --> 00:26:49,302
Der er dog et niveau af

508
00:26:49,343 --> 00:26:50,908
angst, når du er
styre det hele

509
00:26:52,141 --> 00:26:55,529
åh, det skal væk
og der var meget

510
00:26:55,570 --> 00:26:58,190
af søvnløse nætter
ah over et par måneder.

511
00:26:58,230 --> 00:27:01,630
Venter på pengene til
tilbagevenden var den værste del.

512
00:27:01,959 --> 00:27:04,618
Det var første gang, vi gjorde det
denne form for hemmelig operation.

513
00:27:04,658 --> 00:27:06,724
Du har en række
ting, der går igennem din

514
00:27:06,765 --> 00:27:08,945
sind, ikke mindst
mister dine $100.000.

515
00:27:12,811 --> 00:27:14,125
Hvad sker der?

516
00:27:14,700 --> 00:27:16,574
Efter fem anspændte dage
Rob Cassitta ringede

517
00:27:18,200 --> 00:27:20,687
Richard Grant at give
ham den gode nyhed.

518
00:27:20,830 --> 00:27:23,763
Khanani havde kablet tilbage
de australske penge.

519
00:27:24,196 --> 00:27:26,241
Den førstes
altid speciel, og

520
00:27:26,282 --> 00:27:28,670
ah det tror jeg
sendte ham en sms eller

521
00:27:28,711 --> 00:27:31,154
et billede af ah den
penge og jeg kunne

522
00:27:32,264 --> 00:27:35,772
mærke suk af
lettelse ned under.

523
00:27:35,872 --> 00:27:38,879
Jeg fik telefonopkaldet for at sige
pengene er gået igennem.

524
00:27:38,919 --> 00:27:42,228
Så heldigvis var min bagdel
ikke længere i den slynge.

525
00:27:42,704 --> 00:27:44,710
Men pengene var væk
igennem og jobbet

526
00:27:44,751 --> 00:27:46,849
var en succes, så vi
vidste, at vi var i gang.

527
00:27:48,621 --> 00:27:50,621
Med det første parti af
penge gennem kontanterne

528
00:27:51,680 --> 00:27:53,883
fald fortsatte i Houston,
Atlanta og New York.

529
00:27:57,620 --> 00:28:01,128
Det skete så hurtigt
og det virkede

530
00:28:02,225 --> 00:28:03,518
hm, da vi flyttede fra by til by

531
00:28:04,836 --> 00:28:06,725
som jeg ved der var
de øjeblikke, hvor jeg var

532
00:28:06,766 --> 00:28:08,507
med fyrene John og
de andre fyre i

533
00:28:08,548 --> 00:28:11,817
kontoret og det var
helvede, det her er

534
00:28:11,858 --> 00:28:15,148
arbejder, kan vi gøre dette
så længe vi vil.

535
00:28:15,362 --> 00:28:18,372
Det var lidt fantastisk at se

536
00:28:18,413 --> 00:28:21,213
hvordan vi kan smide ud
en stat eller ah en

537
00:28:21,254 --> 00:28:24,200
område, hvor vi havde brug for
penge hentet

538
00:28:24,240 --> 00:28:27,194
og Khanani var i stand til det
nå ind i sin Rolodex

539
00:28:27,234 --> 00:28:30,571
og ringe op til nogen
ah hjælp os med det.

540
00:28:32,208 --> 00:28:35,177
Hej? Hører du mig?

541
00:28:37,073 --> 00:28:39,372
I en optaget
samtale Altaf

542
00:28:39,413 --> 00:28:41,817
Khanani afslørede, at han var bekymret.

543
00:28:42,094 --> 00:28:43,273
Her er for meget.

544
00:28:43,323 --> 00:28:45,398
Du ved overalt
er for meget problem

545
00:28:45,439 --> 00:28:47,058
for at ændre, nu skal vi gøre

546
00:28:47,099 --> 00:28:49,622
meget, meget, meget
omhyggeligt, skiftende,

547
00:28:49,663 --> 00:28:51,973
fordi nogle gange
de stiller spørgsmål.

548
00:28:53,564 --> 00:28:57,293
På et tidspunkt operationen
så ud til at gå i stå.

549
00:28:58,373 --> 00:29:01,107
Der var et øjeblik, hvor vi
ventede tror jeg op til

550
00:29:01,148 --> 00:29:03,487
tolv dage for penge til
kom tilbage og undercoveren

551
00:29:04,710 --> 00:29:08,665
um hvem ah genialt
ah på fødderne

552
00:29:08,706 --> 00:29:10,899
hm hellere end
true med vold

553
00:29:10,940 --> 00:29:14,276
Khanani som vi
ville ikke gøre um brugt

554
00:29:15,610 --> 00:29:17,978
truslen om
vold mod ham.

555
00:29:18,018 --> 00:29:20,783
Undercoveren, når han taler
til Khanani fortæller ham hej,

556
00:29:20,823 --> 00:29:23,387
hør, hvis du ikke gør
giv mig snart pengene tilbage

557
00:29:23,428 --> 00:29:26,192
kartellet vil skære mit hoved
af og bruge den som en fodbold.

558
00:29:27,561 --> 00:29:29,666
Og det tror jeg fik
Khananis opmærksomhed, at um

559
00:29:30,847 --> 00:29:33,139
åh ok, du ved godt, at jeg skal
gå hurtigere ah med dette.

560
00:29:34,942 --> 00:29:36,874
Detektiverne havde brug for syn

561
00:29:36,915 --> 00:29:39,371
bekræftelse var det
Altaf Khanani.

562
00:29:55,840 --> 00:29:58,000
På det tidspunkt, hvad vi
havde var en række

563
00:29:58,036 --> 00:29:59,995
samtaler imellem
undercoveren

564
00:30:00,036 --> 00:30:02,008
operativ og Khanani
som var alle

565
00:30:02,049 --> 00:30:04,050
optaget, og de er
meget forbandende.

566
00:30:04,626 --> 00:30:06,131
Men dengang vi faktisk

567
00:30:06,172 --> 00:30:07,596
kunne ikke sætte en
ansigt til stemmen.

568
00:30:08,632 --> 00:30:12,178
Vi havde ingen fysiske møder med
Altaf Khanani så at få den

569
00:30:12,218 --> 00:30:13,967
identifikation
bekræftet ah det var

570
00:30:15,002 --> 00:30:17,518
besluttede at gøre en
Skype videoopkald um

571
00:30:17,560 --> 00:30:19,560
og det, det er
lidt hvad der satte os

572
00:30:19,600 --> 00:30:21,720
over toppen med
identifikationen.

573
00:30:22,211 --> 00:30:24,284
I Skype-opkaldet
undercover, der var med

574
00:30:25,291 --> 00:30:28,299
Australien inviterede Khanani
at komme og besøge.

575
00:30:49,280 --> 00:30:51,760
Agenten fortalte Khanani
han ringede

576
00:30:51,809 --> 00:30:54,242
om en ny virksomhed
mulighed...

577
00:31:04,360 --> 00:31:06,600
Han sagde sin nye
kontakt nødvendig

578
00:31:06,632 --> 00:31:08,864
flytte flere penge
hurtigere....

579
00:31:36,520 --> 00:31:40,360
Det anede Khanani ikke
løkken strammede.

580
00:31:40,412 --> 00:31:43,482
Vi havde billeder af Khanani,
vi vidste, hvordan han så ud,

581
00:31:43,522 --> 00:31:45,133
vi havde snakket med
ham i telefonen men

582
00:31:45,174 --> 00:31:46,629
for faktisk at få en
billede af hans ansigt

583
00:31:46,669 --> 00:31:49,120
og han kommunikerer til os

584
00:31:49,160 --> 00:31:50,960
og undercoveren
gjorde en fantastisk

585
00:31:51,000 --> 00:31:53,280
job i, når det
opkald blev foretaget,

586
00:31:53,326 --> 00:31:54,749
han rehashed stort set alle

587
00:31:54,790 --> 00:31:56,884
transaktioner, vi havde
gjort indtil det punkt

588
00:31:56,924 --> 00:32:00,391
og Khanani bekræftede hver
en af dem så, det var en

589
00:32:00,432 --> 00:32:04,367
godt stykke arbejde af undercoveren
og fænomenale beviser.

590
00:32:04,440 --> 00:32:07,640
Hvad går der igennem
mit hoved er jeg stadig

591
00:32:07,680 --> 00:32:10,680
gå tilbage til ham
en eller anden superskurk

592
00:32:10,736 --> 00:32:13,237
og ser på det
video og det er han

593
00:32:14,279 --> 00:32:16,352
sidder du ved i rammen

594
00:32:16,392 --> 00:32:19,967
og bare kontrollere dig
kender som et pengeimperium

595
00:32:20,007 --> 00:32:21,881
øh det troede jeg det var
ret imponerende

596
00:32:21,922 --> 00:32:23,851
som denne fyr havde
alt det der foregår

597
00:32:23,892 --> 00:32:25,993
og han har været det
gør det for det

598
00:32:26,034 --> 00:32:28,566
længe han er god og
så føltes det mere

599
00:32:28,607 --> 00:32:31,757
ligesom, vi har dig,
og ah jeg kendte hans

600
00:32:31,798 --> 00:32:34,435
tiden var ah snart
kommer til en ende.

601
00:32:35,603 --> 00:32:37,352
(musik)

602
00:32:39,914 --> 00:32:43,675
Efter 36 dage operationen
nået et kritisk punkt.

603
00:32:45,149 --> 00:32:47,747
Det fortalte undercoveren til Khanani
han havde brug for penge plukket

604
00:32:47,788 --> 00:32:50,692
oppe i Texas og Khanani,
som altid fik det til at ske.

605
00:32:53,856 --> 00:32:56,394
Det var her, de havde
endnu et kontanttab.

606
00:32:56,434 --> 00:32:58,359
Og det er der de
tryk på det magiske tal:

607
00:32:58,402 --> 00:33:01,832
1 million amerikanske dollars hvidvasket
gennem Khanani-netværket.

608
00:33:04,108 --> 00:33:06,461
Hvis han flyttede over en
millioner dollars amerikanske,

609
00:33:06,501 --> 00:33:08,788
derefter straffene
var væsentligt højere

610
00:33:08,831 --> 00:33:11,816
og vi ville flytte
over en million dollars, fordi

611
00:33:11,856 --> 00:33:15,589
det ville afspejle niveauet
af kriminalitet, som han var

612
00:33:15,631 --> 00:33:18,028
udstiller og virkningen han
havde på landene.

613
00:33:19,818 --> 00:33:21,653
Alt det der vedrører
til undercoveren

614
00:33:21,694 --> 00:33:23,276
drops vil være i denne fil.

615
00:33:23,317 --> 00:33:24,945
Alle bankoptegnelser
er i den.

616
00:33:24,986 --> 00:33:28,691
Rob Cassitta og John Clayton
var ved at lukke ind på en

617
00:33:29,800 --> 00:33:31,899
af verdens største
chefer for hvidvaskning af penge.

618
00:33:32,537 --> 00:33:35,288
USA og australske
detektiver havde succes

619
00:33:35,329 --> 00:33:38,002
hvidvasket mere end en
millioner australske dollars

620
00:33:38,042 --> 00:33:41,514
gennem Khananis netværk, nu
de skulle finde et land

621
00:33:41,555 --> 00:33:45,619
hvor han kunne blive anholdt og
udleveret til USA.

622
00:33:45,760 --> 00:33:49,080
Engang gik vi til lokken og
capture fase vi skulle finde

623
00:33:49,160 --> 00:33:52,559
et sted, som ah Khanani ville
være behagelig at rejse til.

624
00:33:52,599 --> 00:33:54,908
Vi er ved at udvikle planen
ligesom hvordan skal vi gøre

625
00:33:54,949 --> 00:33:57,392
dette, hvordan skal vi hvordan
skal vi fange denne fyr

626
00:33:58,609 --> 00:34:00,316
og så vi i bund og grund
boret ned til

627
00:34:01,345 --> 00:34:03,159
Panama, var en god
land for os,

628
00:34:03,454 --> 00:34:06,203
vi laver meget arbejde
dernede og de

629
00:34:06,244 --> 00:34:08,496
var de interesserede
i at hjælpe os.

630
00:34:08,802 --> 00:34:10,499
(musik)

631
00:34:11,925 --> 00:34:14,106
De skulle op
med en måde at overtale på

632
00:34:14,147 --> 00:34:16,824
Altaf Khanani at komme på en
fly og forlade Dubai.

633
00:34:18,034 --> 00:34:20,906
Undercoveren begyndte at bygge
en historie om hans rejse

634
00:34:20,946 --> 00:34:24,472
og ned syd for det centrale
Amerika og det vi havde,

635
00:34:24,512 --> 00:34:26,181
vi havde mere forretning som stof

636
00:34:26,222 --> 00:34:28,010
smuglere, vi havde
mere forretning um

637
00:34:28,051 --> 00:34:30,073
det foregik der
i Sydamerika og

638
00:34:30,114 --> 00:34:33,052
at hvis Khanani kunne
kom der og mød nogle

639
00:34:33,080 --> 00:34:36,000
kartelmedlemmerne er
hvad vi så ville sige

640
00:34:36,070 --> 00:34:38,368
ville vi kunne
give ham mere forretning.

641
00:34:52,280 --> 00:34:55,040
Det sidste sødemiddel var
tilbud om et panamansk pas.

642
00:34:56,842 --> 00:35:00,500
Så det synes jeg var for stort
af en gulerod for ham at nægte.

643
00:35:01,650 --> 00:35:03,606
Da han bookede sit
rejse til Panama,

644
00:35:03,648 --> 00:35:05,603
han sendte undercoveren
hans rejseplan

645
00:35:05,644 --> 00:35:08,667
hvilket var en stor lettelse
og lidt gav os

646
00:35:08,708 --> 00:35:10,947
en idé hej det her
fyren kommer virkelig.

647
00:35:11,125 --> 00:35:13,994
(musik)

648
00:35:15,898 --> 00:35:19,264
Operationen var ca
at nå sit klimaks.

649
00:35:19,932 --> 00:35:24,320
Fra en umærket hangar ved Fort
Lauderdale lufthavn i Florida,

650
00:35:24,434 --> 00:35:27,459
DEA specialagent John
Clayton gjorde sig klar

651
00:35:27,500 --> 00:35:30,720
at flyve til Panama til
konfrontere Khanani.

652
00:35:32,780 --> 00:35:36,103
Engang var Khanani i luften
på vej til Panama

653
00:35:37,315 --> 00:35:40,595
og vi fik besked om tror jeg
det var et stort øjeblik

654
00:35:41,611 --> 00:35:45,658
hvor vi ah lige vidste, lidt af
en Guds skæbne, skulle han til

655
00:35:48,104 --> 00:35:50,611
land i Panama og
øh, vi skulle

656
00:35:50,652 --> 00:35:53,007
at afslutte denne sag på det tidspunkt.

657
00:35:53,859 --> 00:35:56,099
(musik og flymotorstøj)

658
00:35:57,332 --> 00:35:59,833
Khanani fløj ind
forventer at møde

659
00:35:59,874 --> 00:36:03,170
ledere af en stor syd
amerikansk kartel.

660
00:36:03,291 --> 00:36:05,024
Han var ude for et chok.

661
00:36:06,338 --> 00:36:10,890
DEA-flyet på asfalten ah
omgivet af bevæbnede vagter

662
00:36:11,200 --> 00:36:13,995
der er politi, politi
biler overalt

663
00:36:14,035 --> 00:36:18,090
og så er vi bragt ind
tilbageholdelses- eller tilbageholdelsesområdet

664
00:36:19,772 --> 00:36:22,320
og Altaf Khanani's
bragt ud af sin celle

665
00:36:22,360 --> 00:36:25,820
og så skal han skrive under
noget papirarbejde og så er han

666
00:36:25,860 --> 00:36:27,311
vendt sammen med alle sine

667
00:36:27,352 --> 00:36:29,011
ejendom, det er han
overgivet til os.

668
00:36:29,051 --> 00:36:30,677
Han var lidt med
chok, fordi han dig

669
00:36:30,720 --> 00:36:32,480
ved han ventede
den store tur og

670
00:36:32,520 --> 00:36:34,144
at møde alle disse store
spillere og så han

671
00:36:34,184 --> 00:36:36,055
havde ingen anelse om det
dette skete.

672
00:36:36,097 --> 00:36:37,765
Hvad går der gennem dit hoved?

673
00:36:37,806 --> 00:36:39,235
Jeg kan ikke tro det her
der virkelig sker,

674
00:36:39,276 --> 00:36:41,195
dette er ah dette er en
ret fantastisk øjeblik

675
00:36:41,236 --> 00:36:43,185
øh meget glad for det
sagen er kommet til

676
00:36:43,226 --> 00:36:45,507
en kulmination og
vi har denne fyr.

677
00:36:46,168 --> 00:36:50,089
Nå det ikoniske billede for mig
i alt dette ah i hele denne

678
00:36:50,130 --> 00:36:52,852
undersøgelse var
ah John Clayton

679
00:36:52,893 --> 00:36:54,527
lægge håndjernene
på Khanani.

680
00:36:57,261 --> 00:37:00,147
For mig det bare
opsummerede alt.

681
00:37:00,187 --> 00:37:02,578
Det er alt, hvad vi lovede,
alt, hvad vi sagde, vi var

682
00:37:02,619 --> 00:37:05,139
skal gøre, vi leverede,
og jeg synes, vi leverede

683
00:37:06,506 --> 00:37:09,479
på mindre end et år,
som man kan få en fyr som

684
00:37:09,520 --> 00:37:12,098
Khanani er ja, tror jeg
det er ret bemærkelsesværdigt.

685
00:37:12,326 --> 00:37:14,826
Jeg sendte straks videre
det til Aussie

686
00:37:16,173 --> 00:37:18,413
modparter og ah sagde
det er gjort, dybest set.

687
00:37:18,889 --> 00:37:21,759
Jeg kan huske, jeg tror, jeg ville
gået hjem på det tidspunkt,

688
00:37:21,799 --> 00:37:24,246
og jeg havde min telefon og så
Pludselig bøjede telefonen,

689
00:37:24,287 --> 00:37:26,538
og jeg kiggede derned
og der var en tekst med en

690
00:37:26,579 --> 00:37:28,205
foto af Khanani

691
00:37:28,246 --> 00:37:30,405
omgivet af DEA
midler i manchetter.

692
00:37:30,445 --> 00:37:32,112
Det var en vidunderlig ting.

693
00:37:33,082 --> 00:37:35,645
(musik)

694
00:37:39,579 --> 00:37:43,152
Altaf Khanani var frømarcherede
til netop dette fly, en specialist

695
00:37:44,616 --> 00:37:48,348
DEA-fly brugt til operationer
tværs over Mellemamerika.

696
00:37:48,492 --> 00:37:52,591
Efter årtier i naturen
finansiering af verdens kriminelle

697
00:37:52,632 --> 00:37:57,664
kingpins Altaf Khanani indså
det var endelig overstået.

698
00:37:57,737 --> 00:37:59,137
Han skulle i fængsel.

699
00:38:00,054 --> 00:38:02,547
(musik)

700
00:38:04,175 --> 00:38:07,723
Khanani blev fløjet ud af
Panama og tilbage til Florida.

701
00:38:08,817 --> 00:38:11,416
Da hjulene løfter sig og
når flyet tager

702
00:38:11,457 --> 00:38:13,905
det kan du se, at han er
han begynder at tænke

703
00:38:13,946 --> 00:38:15,912
omtrent som hvad er,
hvad der egentlig foregår

704
00:38:15,953 --> 00:38:17,847
og så begynder han
stille os spørgsmål.

705
00:38:17,888 --> 00:38:19,793
Som ah du ved godt
hvad, hvad er det

706
00:38:19,834 --> 00:38:21,674
Jeg kan gøre for at komme ud
af denne situation,

707
00:38:21,714 --> 00:38:24,819
godt desværre for ham der
var ingen måde at komme ud af dette

708
00:38:24,860 --> 00:38:28,120
situation, var dette afslutningen på
linjen til Altaf Khanani.

709
00:38:30,096 --> 00:38:31,160
(musik)

710
00:38:32,105 --> 00:38:34,466
I DEA's hovedkvarter var han

711
00:38:34,507 --> 00:38:37,035
fingeraftryk og
lægges i denne celle.

712
00:38:39,586 --> 00:38:42,277
Det var en enorm følelse af
stolthed over de mennesker, der havde

713
00:38:42,318 --> 00:38:44,912
arbejdet på netop dette
betyder noget i så lang tid

714
00:38:44,959 --> 00:38:46,990
derefter samarbejde
med internationale partnere

715
00:38:47,031 --> 00:38:49,414
at opnå dette resultat var
noget hidtil uset.

716
00:38:50,688 --> 00:38:52,476
Det forstyrrede faktisk
en væsentlig

717
00:38:52,517 --> 00:38:54,455
trussel om organiseret kriminalitet
til landet.

718
00:38:54,496 --> 00:38:56,712
Og det er sagen
Jeg var mest stolt af.

719
00:39:00,402 --> 00:39:03,083
Altaf Khanani erkendte sig skyldig.

720
00:39:03,683 --> 00:39:06,984
Til gengæld for at hjælpe
myndigheder i marts sidste år

721
00:39:08,233 --> 00:39:11,035
år fik han kun
fem et halvt år i fængsel.

722
00:39:12,633 --> 00:39:15,934
Med amerikanske sanktioner på plads
mod sin familie og

723
00:39:15,974 --> 00:39:18,944
forbinder Khanani
netværket er blevet afviklet.

724
00:39:20,176 --> 00:39:23,274
Andre er dukket op
at tage dens plads.

725
00:39:24,560 --> 00:39:26,227
Der er andre netværk.

726
00:39:26,267 --> 00:39:30,267
For eksempel ud af Vietnam, ud
af Dubai, ud af Hong Kong.

727
00:39:30,400 --> 00:39:34,520
Forretningen, der går tabt, hvis
Khanani-netværket har taget

728
00:39:34,560 --> 00:39:36,800
ned, bliver simpelthen samlet op af

729
00:39:36,840 --> 00:39:39,194
en anden penge
hvidvasknetværk.

730
00:39:39,240 --> 00:39:41,640
Jeg er ret sikker
at Khanani var

731
00:39:41,680 --> 00:39:43,480
toppen af et ret stort træ.

732
00:39:43,520 --> 00:39:45,480
Desværre er det en
skov, der er meget

733
00:39:45,520 --> 00:39:47,840
af træer, og masser af
folk på toppen.

734
00:39:47,880 --> 00:39:50,000
Altså opgaven med dette
bureau og arbejder med

735
00:39:50,040 --> 00:39:51,880
anden retshåndhævelse
partnere er at virkelig

736
00:39:51,927 --> 00:39:53,721
identificere disse træer og
identificere personerne

737
00:39:53,762 --> 00:39:55,573
i toppen af dem,
og tag dem ud.

738
00:39:55,613 --> 00:39:57,589
Jeg synes den største
besked om, at alle

739
00:39:57,630 --> 00:39:59,120
kan tage fra dette
og alt stoffet

740
00:39:59,160 --> 00:40:00,880
smuglere og penge
hvidvaskere i

741
00:40:00,920 --> 00:40:03,520
verden er det
ingen er urørlige.

742
00:40:04,547 --> 00:40:05,687
(musik)